Суд арестовал счета компании днепровского нардепа

Печерский районный суд Киева арестовал счета компании "Снек экспорт", которая входит в группу компаний "S.Group" народного депутата от "Радикальной партии", уроженца Днепра Сергея Рыбалки.

Об этом говорится в постановлении суда.

Так, досудебным следствием было установлено, что должностные лица группы компаний "S.Group", куда входит и ООО "Снек экспорт", "используя реквизиты субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, за 2013-2016 годы совершили умышленное уклонение от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупном размере".

По информации следствия, при производстве и реализации снековой продукции должностные лица корпорации "фактически закупают сырье для производства (семена подсолнечника, арахис, семена тыквы) у сельхозпроизводителей без оформления каких-либо финансово-хозяйственных документов и в дальнейшем в документах налоговой отчетности отражают несуществующие хозяйственные операции для придания им законного вида".

В частности, установлено, что должностные лица "Снек экспорта" использовали ряд счетов, открытых в "Укрэксимбанке", "с целью перечисления средств по незаконным финансово-хозяйственным операциям на счета транзитных и фиктивных предприятий для их дальнейшего обналичивания, распределения между участниками противоправной деятельности и легализации".

Прокурор ходатайствовал о наложении ареста на счета фирмы "Снек экспорт". Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил ходатайство в полном объеме.

По данным реестра Минюста, ООО "Снек экспорт" принадлежит отцу народного депутата Сергея Рыбалки Виктору Рыбалке.

Напомним, в начале июля в Генеральной прокуратуре заявляли, что сняли с депутата Верховной Рады Сергея Рыбалки подозрения в неуплате налогов.

Как сообщали "События Днепра", в феврале текущего года генеральная прокуратура Украины готовила представление в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата от "Радикальной партии" Сергея Рыбалки. Основанием для внесения представления стал ряд уголовных производств против нардепа и связанных с ним лиц по фактам уклонения от уплаты налогов и отмывания средств.

В июне генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что нардеп из фракции "Радикальная партия", уроженец Днепра Сергей Рыбалка владеет предприятием в российском Липецке, которое выводит в оффшоры миллионы гривен.

Сергей Рыбалка – депутат от "Радикальной партии Олега Ляшко". Был совладельцем S.I. Group (ТМ Semki, "Флинт", "Мачо", "Морские"). В 2014 году корпорация разделилась – новая компания Рыбалки называется S.Group. До того, как стать народным депутатом, Рыбалка дважды был избран депутатом Днепропетровского горсовета – в 2002 и 2006 годах.

По материалам УНН